La revelación se realizó en un documento presentado ante una corte federal como parte de la demanda promovida por la Organización Trump y Eric Trump, quienes sostienen que el banco canceló sus cuentas por razones ideológicas tras los hechos del 6 de enero de 2021.
Capital One respondió que la decisión fue tomada después de meses de análisis por parte de su equipo especializado en prevención de lavado de dinero (AML), el cual detectó actividades que requerían una evaluación conforme a la normativa bancaria. La institución enfatizó que no acusó a la Organización Trump de cometer lavado de dinero, sino que actuó conforme a sus políticas internas de gestión de riesgos y obligaciones regulatorias.
El litigio continúa en tribunales
El caso permanece en los tribunales federales, donde la Organización Trump busca demostrar que el cierre de las cuentas respondió a una supuesta discriminación política. Por su parte, Capital One sostiene que la cancelación obedeció exclusivamente a criterios de cumplimiento normativo y solicita que la demanda sea desestimada.
La controversia se suma al debate en Estados Unidos sobre las políticas de las instituciones financieras para cerrar cuentas consideradas de alto riesgo y el equilibrio entre el cumplimiento regulatorio y las acusaciones de discriminación política.
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