El mercado de las criptomonedas no para de crecer y con él las oportunidades, pero también las trampas. Mientras millones de personas consultan el precio de Bitcoin hoy para decidir si entrarán al mercado, hay estafadores que aprovechan el entusiasmo para cometer delitos.
Se llaman tokens falsos y representan una de las estafas más frecuentes y más difíciles de detectar en el sector cripto. Son, en esencia, activos digitales fraudulentos diseñados para imitar a una criptomoneda real.
Un token falso puede existir en la misma blockchain que el original, con una dirección de contrato inteligente diferente, o directamente en otra red. A simple vista, el nombre y el símbolo coinciden. Por dentro, todo es humo.
La regla de oro: desconfiar de la información que llega por Telegram, WhatsApp o WeChat
Si hay un patrón que se repite en casi todas las estafas con tokens falsos es el canal por el que llegan. Grupos de Telegram, cadenas de WhatsApp y comunidades de WeChat se han convertido en los vehículos favoritos de los estafadores para difundir desinformación y organizar supuestas preventas.
La mecánica es siempre parecida: alguien comparte una oferta con un “precio de preventa” atractivo y promete que el token se listará a un valor mucho mayor. La urgencia y la exclusividad fabrican la ilusión de una oportunidad irrepetible. En la práctica, los tokens adquiridos por estos canales carecen de valor real y las pérdidas son casi siempre irreversibles.
La regla, por tanto, es sencilla: cualquier oferta que llegue por un canal no oficial debería levantar una señal de alerta inmediata. Ningún proyecto legítimo necesita vender sus tokens a través de mensajes reenviados.
Las cuatro modalidades de los esquemas fraudulentos
No todas las estafas con tokens falsos funcionan igual, dado que los mecanismos se han sofisticado. Una forma común de estafas son las ofertas iniciales de monedas falsas, donde los atacantes lanzan un proyecto aparentemente revolucionario, recaudan fondos de inversores entusiasmados y después desaparecen sin dejar rastro.
Otro esquema citado en el blog del exchange de criptomonedas Binance es el uso de airdrops y sorteos. Los estafadores distribuyen tokens gratuitos a cambio de información personal o el pago de una pequeña comisión que, en realidad, abre la puerta al robo de datos o a estafas posteriores.
Además de los anteriores, está el clásico pump and dump, en el que los estafadores inflan artificialmente el precio de un token mediante compras coordinadas y luego venden todo en el pico, dejando al resto con activos que se desploman.
El cuarto, y quizás el más engañoso, son las estafas de tokens de Launchpool: los delincuentes se aprovechan de la publicidad que genera un exchange de confianza al promocionar un nuevo activo y crean versiones falsas que ofrecen por canales paralelos.
Tokens reales, ofertas falsas
Dos casos documentados ilustran cómo operan estos esquemas. En julio de 2024, el equipo de inteligencia de riesgos de Binance identificó un token llamado BOOM con señales de alerta múltiples. Apenas 3.380 dólares de liquidez, pero más de 11 millones de direcciones que lo habían recibido, una desproporción absurda para cualquier activo legítimo.
El detalle más revelador era su impuesto de venta, fijado en el 100%. Es decir, cada vez que alguien intentaba vender, perdía la totalidad de la operación. Los estafadores habían distribuido el token mediante airdrops masivos con la esperanza de que el trading despegara y embolsarse cada centavo.
El otro caso involucra a OMNI, un token legítimo promocionado a través de Launchpool. Aprovechando la expectativa, estafadores en Turquía crearon una versión impostora con precio cero y capitalización inexistente. Quienes compraron esa copia en grupos de Telegram pensando que accedían a una preventa con descuento perdieron todo su dinero.
Las recomendaciones de Binance: comprobar métricas y verificar direcciones
Ante la sofisticación de estos esquemas, las plataformas del sector han publicado guías de prevención. Binance recomienda cinco pasos concretos antes de invertir en cualquier token: verificar la dirección del contrato a través de fuentes oficiales y usar herramientas de evaluación de riesgos como Token Sniffer.
Además de lo anterior, los especialistas del exchange recomiendan mantenerse al día con noticias de seguridad del sector, ya que estar al día facilita la comprobación de las métricas del token, como su precio, capitalización o liquidez.
Una persona informada puede detectar rápidamente que estos parámetros sean coherentes con su número de holders.
En México, la necesidad de un marco legal más robusto contra este tipo de delitos digitales cobra cada vez más relevancia. La Cámara de Diputados en México analiza una ley de ciberseguridad para la protección de datos y mecanismos de coordinación entre autoridades.
El impulso llega en un contexto de crecimiento sostenido de ciberataques en el país, que ha evidenciado debilidades tanto en el sector público como en el privado. La iniciativa podría avanzar hacia el Senado en los próximos meses. Mientras la legislación avanza, la mejor defensa sigue siendo investigar antes de invertir.
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