Ciudad de México (1 de julio de 2026).- Tamaulipas fue identificado por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como uno de los principales puntos de ingreso del combustible de contrabando que abastece el mercado ilegal de hidrocarburos en México.
En una actualización de su alerta sobre huachicol fiscal, la agencia estadounidense informó que durante el último año se detectaron más de 7 mil millones de dólares en operaciones financieras sospechosas relacionadas con estos esquemas y recordó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha sancionado a más de 13 personas y 29 empresas por su presunta participación en estas redes.
De acuerdo con FinCEN, el combustible adquirido legalmente en refinerías de Texas es desviado por empresas ligadas al crimen organizado y enviado a México por vía marítima, ferroviaria y terrestre. En esta última modalidad, Tamaulipas, junto con Nuevo León y Coahuila, figura entre las principales puertas de entrada mediante cargamentos que cruzan la frontera con documentos falsos que los hacen pasar por aceites usados, lubricantes o residuos para evadir impuestos.
La agencia señaló que, una vez en territorio mexicano, intermediarios utilizan facturación presuntamente falsa para introducir el combustible al mercado formal y venderlo en estaciones de servicio.
FinCEN también advirtió que las ganancias obtenidas con estas operaciones son blanqueadas mediante transferencias internacionales, activos virtuales y la compra de bienes de alto valor. Además, aseguró que parte de esos recursos se destinan al financiamiento de campañas políticas y al pago a medios de comunicación, con el propósito de favorecer a actores que protejan las operaciones de los cárteles y el comercio ilícito de combustibles entre Estados Unidos y México.
Discussion about this post