El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y fiscales federales de Estados Unidos iniciaron una investigación sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en territorio estadounidense. La pesquisa busca determinar si los mecanismos de cobro de contratos comerciales de la entidad deportiva configuran delitos bajo la legislación norteamericana.
La investigación penal se desarrolla de forma paralela a la participación de la selección argentina en la Copa del Mundo 2026. Las autoridades judiciales centran su atención en los contratos por cientos de millones de dólares gestionados a través de la firma TourProdEnter LLC, bajo sospechas de lavado de activos y fraude bancario.
Las claves de la investigación del FBI en territorio estadounidense
El caso penal indaga la regularidad de los ingresos obtenidos por patrocinios en Norteamérica. Como parte de las diligencias, los investigadores estadounidenses tomaron declaración al empresario Guillermo Tofoni, quien previamente denunció a la directiva de la AFA por presuntos actos de corrupción.
Asimismo, la justicia de Estados Unidos evalúa citar a exfuncionarios de la administración del presidente Javier Milei. El Poder Ejecutivo argentino mantiene una disputa institucional con la federación de fútbol debido al intento gubernamental de implementar el modelo de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), esquema rechazado por la asociación.
Procesamiento por fraude fiscal en los tribunales de Argentina
A la par de las indagatorias internacionales, la situación legal de la entidad es crítica en su país de origen. La Cámara en lo Penal Económico de Argentina confirmó el procesamiento del organismo, de su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y del tesorero Pablo Toviggino por el delito de fraude fiscal.
La causa penal, impulsada por la Dirección General Impositiva (DGI), determinó la retención indebida de aportes de seguridad social por un monto superior a los 19,000 millones de pesos (aproximadamente 13 millones de dólares). Con la ratificación de este fallo, el expediente avanzó formalmente hacia la apertura de un juicio oral.
Situación de los directivos durante el torneo internacional
Claudio Tapia se encuentra actualmente en Estados Unidos acompañando a la delegación argentina en la fase de eliminación directa del Mundial. El dirigente requirió de una autorización judicial expresa para salir de Argentina debido a su situación como procesado en la causa federal.
Por su parte, la federación emitió un comunicado institucional donde asegura haber presentado la totalidad de las declaraciones juradas correspondientes ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), rechazando la existencia de deudas por aportes salariales del personal en relación de dependencia.
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