QUERÉTARO, Querétaro, 22 de Sep. 2020.-Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, señaló que actualmente se desarrolla una investigación en contra de Ricardo Anaya debido que fue implicado en actos de corrupción como parte de una denuncia presentada por Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República.
El panista, quien recientemente anunció su reincorporación a la vida pública, habría sido mencionado por el exdirector de Pemex junto a otras 69 personas físicas y morales, de acuerdo con lo dicho por Nieto Castillo, por lo que sus finanzas son objeto de escrutinio por parte de la autoridad.
“Seguimos evidentemente operando en el análisis de las 70 personas que fueron denunciadas, en realidad fue una confesión de hechos propios, pero bueno, la Fiscalía lo tomó como una denuncia para efecto de poder colaborar en cumplimiento de nuestras responsabilidades. (¿Hay alguna investigación en contra del señor Ricardo Anaya en específico?) Él es una de las 70 personas que denunció el señor Lozoya”
Además, Santiago Nieto, destacó que la unidad ya ha presentado cinco denuncias relacionadas con el caso Odebrecht – Lozoya; sin embargo, presentarán una más debido a que han conseguido documentar una triangulación de 3 mil millones de pesos, bajo una dinámica idéntica a la estafa maestra de la Sedesol.
“Hemos presentado ya 5 denuncias relacionadas con la administración de Emilio Lozoya en PEMEX, estamos preparando una sexta que tiene que ver con la contratación de 3 mil millones de pesos de parte de PEMEX a Oderbrecht que al final terminaban triangulando recursos a empresas fantasma en una operación muy semejante a la que conocemos como la estafa maestra en SEDESOL”, comentó.
Paralelamente, el titular de la UIF detalló que como parte de la lucha contra el crimen organizado, el organismo que dirige emprenderá una acción contra otro cártel nacional la próxima semana, esto luego de haber ubicado la existencia de 19 organizaciones criminales, dos de ellas con alcance internacional.
Santiago Nieto estuvo presente en Querétaro con motivo de la firma de un convenio de colaboración entre la Universidad Autónoma de Querétaro y la Unidad de Inteligencia Financiera.
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