La Policía Nacional, el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y Europol desarticularon una red investigada por blanquear más de tres millones de euros procedentes de ciberestafas internacionales. La operación se saldó con nueve detenidos y varios registros en España, incluido uno en una vivienda de Fuenlabrada, Madrid.
Según las autoridades, la organización utilizaba empresas y sociedades instrumentales para mover el dinero obtenido mediante fraudes informáticos. Posteriormente, los fondos se destinaban a la compra de vino español, maquinaria y vehículos industriales que eran exportados a países africanos.
Así operaba la red de ciberestafas
La investigación identificó distintas modalidades de fraude, entre ellas la interceptación de correos electrónicos empresariales para desviar pagos, la suplantación de proveedores y las conocidas como estafas del amor.
Entre las víctimas figuran empresas y particulares de países como Alemania, Finlandia, Portugal, República Checa, Rumanía, Suecia, Taiwán y Perú, de acuerdo con la información policial.
El dinero obtenido se ingresaba en cuentas vinculadas a sociedades pantalla y era movilizado mediante transferencias, envíos de divisas al extranjero y retiradas de efectivo. Para facilitar estas operaciones, la red recurría a personas conocidas como “mulas financieras”, que proporcionaban sus cuentas bancarias para mover fondos de origen ilícito.
El vino español como mecanismo de blanqueo
Los investigadores sostienen que la organización utilizaba empresas exportadoras para introducir el dinero en operaciones comerciales aparentemente legítimas.
Con esos recursos adquiría principalmente vino a bodegas españolas, además de maquinaria y vehículos industriales. Después, las mercancías se enviaban a países africanos, en un esquema destinado a ocultar el origen ilícito de los fondos.
La investigación estima que el volumen de dinero blanqueado supera los tres millones de euros, sin contar el posible resultado de otros intentos de fraude detectados durante las pesquisas.
Registros en Fuenlabrada y otras localidades
La operación se desarrolló en varias fases. El 11 de agosto se efectuaron las primeras actuaciones en Torrelavega, Cantabria, donde fueron detenidas dos personas y se realizaron tres registros.
Posteriormente, los días 20 y 21 de octubre, se desplegó la fase final, que incluyó siete detenciones adicionales en Madrid, Alicante y Tenerife, así como registros en Fuenlabrada, Las Rozas, Majadahonda y Adeje, además de actuaciones en Madrid capital.
Durante los registros se intervinieron documentos mercantiles, facturas, registros contables, equipos informáticos, teléfonos móviles, joyas de alto valor y dinero en efectivo.
La investigación fue desarrollada por Vigilancia Aduanera en Cantabria, con la colaboración de la Policía Nacional y Europol. Las autoridades mantienen el caso en el ámbito de las presuntas actividades delictivas investigadas.
Fuente: Cadena SER, con información del Ministerio del Interior de España y de la Policía Nacional.
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