Ciudad de México (28 de mayo de 2026).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitieron una alerta dirigida a las instituciones del sistema financiero para reforzar la detección de operaciones relacionadas con lavado de dinero y trata de personas durante el Mundial de futbol 2026.
Las autoridades señalaron que el aumento de visitantes nacionales y extranjeros durante el torneo podría incrementar los riesgos de delitos financieros y movilización de recursos de procedencia ilícita mediante el sistema bancario.
“El flujo masivo de visitantes nacionales y extranjeros incrementa las posibilidades respecto de la comisión de delitos y la canalización de recursos de procedencia ilícita a través del sistema financiero”, indicaron.
La alerta fue emitida en coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC), organismos que publicaron avisos similares en sus respectivos países.
La UIF explicó que el objetivo es fortalecer los mecanismos de monitoreo, identificación de operaciones inusuales y evaluación de riesgos mediante indicadores relacionados con posibles esquemas de trata de personas con fines de explotación sexual o laboral durante la justa deportiva.
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