Ciudad de México (16 de abril de 2026).- Especialistas en materia fiscal y financiera advirtieron que inconsistencias en operaciones bancarias y fiscales pueden derivar en el congelamiento de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por lo que recomendaron mantener un control adecuado de ingresos y egresos.
Gustavo Leal Cueva, presidente de la consultora Fiscalia, señaló que una de las principales causas de alerta es la realización de movimientos inusuales o que no corresponden con el perfil económico del contribuyente, lo que puede detonar revisiones por parte de la autoridad.
Entre las recomendaciones, destacó la importancia de reportar correctamente los ingresos, evitar el uso de cuentas personales para actividades empresariales y contar con documentación que respalde cada operación financiera.
Por su parte, Alejandro Lozano Curiel, socio especializado en Crímenes Financieros y Cumplimiento en la firma internacional Crowe, subrayó que también es fundamental conocer el origen de los recursos y evitar vínculos con operaciones que puedan considerarse de riesgo.
Ambos especialistas coincidieron en que la prevención es clave, por lo que sugirieron atender requerimientos de autoridades fiscales y financieras, así como mantener actualizada la información ante instituciones bancarias.
Asimismo, indicaron que el cumplimiento normativo y la transparencia en las transacciones permiten reducir la probabilidad de que la UIF emita medidas restrictivas como el bloqueo de cuentas.
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