Ciudad de México, 18 de diciembre.- Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), enfrenta acusaciones de haber creado una red de empresas en 2019, durante su gestión en la UIF, que presuntamente realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y asociación delictuosa, según una denuncia presentada y ratificada ante la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con un expediente dado a conocer por el despacho Coello Trejo y Asociados, Nieto habría establecido esta red en colaboración con su cuñado, Sergio Eduardo Humphrey Jordan. En una grabación atribuida a Humphrey, se afirma que Nieto es parte de esta red, dedicada al lavado de dinero en México.
El expediente indica que la red de empresas realiza operaciones entre sí, con pérdidas fiscales y transacciones internacionales en al menos ocho países. La firma original, Entra Consulting L.LC., fue constituida en Estados Unidos y se dedica supuestamente a estructurar empresas y transacciones en el sector energético.
Se destaca que Entra Consulting México S. de R.L. de C.V., identificada con características de empresas fantasmas, fue registrada en julio de 2019, periodo en el cual Nieto era el titular de la UIF. Esta empresa realiza facturación y transacciones con 17 empresas relacionadas que comparten una misma dirección y características similares.
Las acusaciones incluyen la presunta evasión del pago de impuestos en México, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y asociación delictuosa. Además, se señala que la estructura habría sido establecida bajo la influencia de un alto cargo en la institucionalidad hacendaria federal.
El expediente menciona a Sergio Eduardo Humphrey Jordan como representante legal de varias empresas involucradas en esta trama, entre las cuales se encuentran Entra Consulting México, ENAV Offshore México, ENAV Agave, ENAV Peregrina, y RS OSV México, entre otras.
Estas acusaciones presentan un nuevo giro en el panorama legal de Santiago Nieto, quien ha sido una figura clave en la lucha contra la corrupción en México.
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