Ciudad de México (17 de marzo de 2026) – Con el objetivo de robustecer la integridad del sector bancario en el país, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) formalizaron un convenio de colaboración estratégica. Este acuerdo establece mecanismos avanzados de análisis conjunto e intercambio de información para detectar y frenar operaciones con recursos de procedencia ilícita de forma más ágil.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), esta alianza no solo optimiza la comunicación entre ambas instituciones, sino que prioriza una supervisión basada en riesgos para identificar oportunamente posibles esquemas de lavado de dinero y financiamiento de actividades delictivas.
Grupos de trabajo y tecnología contra el fraude
Como parte fundamental del convenio, se implementarán grupos de trabajo interinstitucionales. Estos equipos tendrán la tarea de realizar análisis técnicos de casos de alto impacto, generar recomendaciones especializadas y vigilar los riesgos que amenacen la estabilidad financiera.
Al respecto, Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF, destacó la modernización de las herramientas de consulta de la Lista de Personas Bloqueadas, asegurando que el uso de mejor tecnología impedirá que capitales de origen ilegal sigan fluyendo por el sistema nacional.
Sobre la relevancia de este paso institucional, el titular de la SHCP, Édgar Amador Zamora, señaló:
“Con la firma de este convenio se incorporan herramientas más ágiles y seguras para el intercambio de información, la coordinación técnica y el desarrollo de capacidades institucionales para reforzar la capacidad institucional del Estado mexicano”.
Innovación financiera y estándares internacionales
La iniciativa también responde a la transformación digital del sector. El presidente de la CNBV, Ángel Cabrera Mendoza, admitió que, si bien la innovación tecnológica y la interconexión de mercados fomentan la inclusión financiera, también plantean retos de seguridad que exigen una cooperación estrecha para mantener la confianza de los usuarios.
Finalmente, el convenio contempla programas de capacitación y el intercambio de mejores prácticas en foros internacionales. Con ello, México busca alinearse a los criterios globales de transparencia y asegurar que sus instituciones cuenten con las capacidades técnicas necesarias para enfrentar los delitos financieros modernos.
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