Washington, Estados Unidos (11 de marzo de 2026).- El gobierno de Estados Unidos amplió los mecanismos de vigilancia financiera en la frontera con México al ordenar que los negocios de servicios monetarios reporten todas las transacciones en efectivo que oscilen entre mil y 10 mil dólares.
La medida fue emitida por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro como parte de las acciones para combatir el lavado de dinero vinculado a organizaciones criminales que operan en la región fronteriza.
Con la disposición, casas de cambio, transmisoras de dinero y otros negocios financieros deberán informar a las autoridades sobre este tipo de operaciones cuando se realicen en efectivo dentro de varios condados cercanos a la frontera.
La orden amplía una normativa previa que ya aplicaba en algunos territorios y ahora incorpora nuevos condados de Arizona y Nuevo México, además de mantener la vigilancia en zonas de California y Texas. En total, la disposición abarca 14 condados considerados estratégicos por su cercanía o influencia en la dinámica fronteriza.
Autoridades estadounidenses señalaron que el objetivo es impedir que recursos provenientes del narcotráfico o de redes criminales ingresen o circulen dentro del sistema financiero del país, al mismo tiempo que se facilita información a las agencias de seguridad para investigar operaciones sospechosas.
La orden tendrá vigencia hasta el 2 de septiembre próximo y forma parte de una estrategia federal para reforzar el control sobre flujos de efectivo que se movilizan entre Estados Unidos y México.
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