La situación judicial en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se complica cada vez más. Este martes, la Policía Federal Argentina realizó nuevos operativos tanto en la sede principal de la calle Viamonte como en el predio “Lionel Messi” de Ezeiza. Se trata del segundo procedimiento de este tipo en apenas un mes, en lo que ya se percibe como una ofensiva judicial sin precedentes sobre la gestión actual.
Esta vez, el foco está puesto en una trama de presunto lavado de dinero que involucra a la financiera Sur Finanzas y a una compleja estructura de sociedades en el exterior.
El origen de la investigación
La fiscal Cecilia Incardona lidera la pesquisa que intenta desentrañar movimientos por un total de 818.000 millones de pesos (unos 560 millones de dólares). Según la hipótesis judicial, se habrían utilizado maniobras financieras para desviar fondos de la entidad.
En su denuncia, Incardona detalla que:
“en el ámbito doméstico, se recurre a la simulación de préstamos y la cesión de derechos económicos futuros, apoyándose en vehículos fiduciarios y personas físicas que presentan perfiles de insolvencia y carecen de la capacidad económica necesaria para justificar tales movimientos”.
La conexión con Estados Unidos
La investigación dio un giro internacional tras conocerse la existencia de una cuenta en EE. UU. a nombre de la firma TourProdEnter LLC. Se sospecha que esta empresa, contratada por AFA en 2021 para manejar ingresos por amistosos y derechos de TV de la Selección, habría desviado 42 millones de dólares hacia sociedades “fantasma” en Florida.
Al respecto, la fiscal señaló:
“existen motivos suficientes para sospechar que dicho instrumento podría estar funcionando como el vehículo formal para el egreso de fondos que, en lugar de ser capitalizados institucionalmente por la AFA, son derivados al entramado offshore de TourProdEnter LLC para su posterior estratificación”.
Ante esto, la Justicia ya solicitó de carácter urgente que bancos como JPMorgan, Citibank y Bank of America entreguen información detallada sobre las cuentas vinculadas a dicha firma.
La postura oficial de la AFA
Desde la calle Viamonte, la entidad asegura haber colaborado con los agentes federales aportando la documentación física y digital requerida. Aunque Claudio Tapia no está imputado directamente en esta causa de lavado, la AFA lanzó un comunicado defendiendo la transparencia de sus contratos internacionales:
“esta relación contractual ha sido oportunamente sometida al análisis de distintos Tribunales, tanto en la República Argentina como en los Estados Unidos, sin que se haya detectado irregularidad alguna”.
Además, la institución reconoció el vínculo con TourProdenter LLC, aclarando que la empresa funciona como:
“agente comercial de esta Asociación para su representación en asuntos económicos y comerciales en el exterior”.
Un frente judicial múltiple
Los problemas para la dirigencia no terminan ahí. A la causa de lavado se le suma una imputación contra Tapia y el tesorero Pablo Toviggino por el presunto incumplimiento en el pago de aportes sociales por 19.000 millones de pesos durante 2024 y 2025.
Como consecuencia, el juez Diego Amarante ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bursátil de la AFA y de sus principales directivos, mientras que Toviggino sigue bajo la lupa por la adquisición de autos y propiedades de lujo a nombre de posibles testaferros.
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