Ciudad Victoria, Tamaulipas (11 de diciembre de 2023).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJNL) ha iniciado una investigación penal contra Raúl Ramírez Castañeda, Zar Anticorrupción en Tamaulipas, y otros 21 implicados. Se les acusa de establecer una red de empresas “fachada” para presuntamente financiar a grupos delictivos. La denuncia, presentada por Raúl Hernández Chavarría, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas, incluye cargos como operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado, ejercicio ilícito del servicio público, delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito.
La investigación revela contratos irregulares por más de 9 millones de pesos entre el Gobierno de Tamaulipas y empresas inexistentes, vinculadas a la red de corrupción. Se destaca la participación directa de Raúl Ramírez Castañeda, quien fungía como titular de la UIFE en la época de los contratos. La pesquisa también señala la relación entre la empresa contratada y el despacho “Ramírez Castañeda & Abogados”, S.C., con sede en Nuevo León, así como con otras empresas sospechosas.
Los servicios contratados nunca fueron cumplidos, lo que ha llevado a las autoridades a indagar sobre el destino del dinero y las operaciones relacionadas con las empresas radicadas en Nuevo León. La denuncia involucra a Raúl Ramírez Castañeda y otros 21 individuos, acusados de crear empresas “fachada” para realizar operaciones simuladas, retiros de dinero, uso de prestanombres, bancarización de efectivo y financiamiento a grupos delictivos en el Estado. Entre los señalados se encuentran Carlos Emiliano Ramírez Pizarro, Levi Ramírez Castañeda, Juan José Ramírez Castañeda y otros, según las pruebas presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera.
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