Ciudad de México, 16 de diciembre de 2021.- A lo largo del 2021, el Banco del Bienestar ha recibido varias multas, dado a que no tomó las medidas necesarias para prevenir el lavado de dinero, informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
La primera multa la recibió en marzo del presente año, debido a que omitió los datos personales en las transferencias internacionales; por lo anterior, tuvo que pagar 365 mil 200 pesos.
La segunda sanción fue en septiembre de 2021, cuando el Banco volvió a incurrir al omitir conservar los expedientes de los clientes. En esta ocasión, la entidad pagó 377 mil 450 pesos.
El Banco del Bienestar (antes Bansefi) es una institución creada durante la actual administración del presidente López Obrador para brindar servicios como: microseguros, envío de remesas, entre otras cosas.
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