Nuevo Laredo, Tamaulipas., 21 de julio de 2020.- En conferencia de prensa, el titular
de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de la Secretaría de Finanzas
del Gobierno del Estado de Tamaulipas, Raúl Ramírez Castañeda, informó que la
Unidad trabaja para solicitar más de 100 órdenes de aprehensión relacionadas con
diversas investigaciones, varias de ellas referente a la utilización de empresas
factureras o con servicios simulados.
“La Unidad trae pendientes 103 órdenes de aprehensión. Dos de ellas, que
se solicitaron fueron la de Cristóbal “N”, ex subsecretario de Egresos (ya ejecutada)
y otra de Carlos “N”, ex alcalde de Nuevo Laredo”.
La orden de aprehensión girada contra Cristóbal “N”, quien ya se encuentra
detenido como medida cautelar, es por uso indebido de atribuciones y facultades.
Ayer se llevó a cabo la audiencia por este caso ante el Juez de Control
Patricio Lugo Jaramillo, quien determinó que la audiencia se reanudará hasta el
próximo sábado 25 de julio para que la defensa presente pruebas adicionales.
El ex funcionario enfrentaba dos órdenes de aprehensión, una girada en junio
de 2018 por Asociación Delictuosa y Operaciones con Recursos de procedencia
ilícita por la que había logrado obtener un amparo, sin embargo a su causa se le
atribuyó el delito de uso indebido de atribuciones y facultades y se logró obtener
otra orden de aprehensión el pasado 15 de julio.
Cristóbal “N” ocupó ese cargo en la Secretaría de Finanzas en el Gobierno
inmediato anterior.
De acuerdo a lo informado el ex funcionario estatal formó parte de una red
de empresas factureras o con operaciones simuladas a través de las cuales se
ocasionó un quebranto al erario estatal superior a los 2 mil millones de pesos en el
periodo de 2014 a 2016.
La Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno de Tamaulipas, inició con
investigaciones sobre empresas factureras desde hace más de 24 meses y desde
entonces se han integrado 56 expedientes que han derivado 23 carpetas de
investigación relacionadas con actividades de delincuencia organizada y casos de
corrupción asociados con utilización de empresas factureras.
Al ex funcionario se le implica con operaciones simuladas en 52 empresas
factureras, todas constituidas por un mismo notario público y domiciliadas
fiscalmente en Ciudad Victoria y municipios de Nuevo León.
Estas empresas habrían facturado a otros gobiernos estatales y municipales
más de 10 mil millones de pesos.
“El trabajo de la Unidad es encontrar el dinero, se encontró y no demostraron
la licitud del mismo, es lo que hoy tiene presas a algunas personas”, sentenció.
Mientras que en el caso de Carlos “N” se trata de la tercera orden de
aprehensión girada en su contra por asociación delictuosa, ante la que ya presentó
un amparo.
También se han girado estas medidas a 4 proveedores con empresas
factureras que realizaron operaciones en un gobierno municipal.
“El pasado 26 de junio se libró una tercera orden de aprehensión contra
Carlos “N”. Contaba con 2 anteriormente. La semana pasada nos llegó el amparo
de dicha persona”, detalló Ramírez Castañeda.
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